据外电报道，一名帮助汤姆·皮特斯欺诈案受害人追回被骗款的代理人指控摩根大通，认为摩根大通接受了来自皮特斯巨额旁氏诈骗案的赃款，对此该代理人向摩根大通提出3亿多美元的赔偿。

皮特斯去年被控犯有制造总额高达37亿美元的庞氏欺诈案，受骗者包括对冲基金公司、牧师、神父以及离退休人员。公诉方称，这位昔日的宝丽来（Polaroid Holding Co.）公司和太阳国航空公司的拥有者一手策划了这一骗局，不过皮特斯把罪责都推到合伙人，并对一审50年监禁的判决提请上诉。当皮特斯被捕后，摩根大通以及旗下的公司和一些个人旋即豪夺了3亿美元以上的资产。

受害方代理人凯利周三在向明尼苏达联邦法院递交的一份新诉状中要求摩根大通归还该银行从皮特斯个人帐户上取走的2500万美元。这笔钱是2008年联邦调查局突然逮捕皮特斯之后没几天被取走的。

凯利周四表示：“就是摩根大通，抢先一步在庞氏骗局破灭之前把这2000万美元拿到手。”

凯利还在试图追回摩根大通在帮助皮特斯收购宝丽来公司过程中的各项费用成本，总价值为2.85亿美元。从本案来看，摩根大通之前曾是宝丽来的大股东，因此在出售宝丽来交易过程中卖家、金融家以及金融顾问也令摩根大通赚了一笔。凯利还控称，被告在收购前进行尽职审查过程中隐瞒了各种不利因素从中谋利。

这些危险信号包括在回应尽职调查时皮特斯团队的模棱两可的电子邮件，此外还包括缺失皮特斯公司退税及审计金融报表材料等——这些材料在本案中均为构成庞氏骗局成立的要件，正是这些材料提供了收购宝丽来公司的大部分资金。

诉状中称：“在尽职审查过程中，摩根大通发现或理应发现大量的危险信号，并觉察潜在的庞氏骗局。考虑到这些危险因素的存在，摩根大通早该或者理应知晓皮特斯用以从摩根大通收购宝丽来的资金及欺诈所得。”凯利还指控宝丽来收购一案伪造材料，表明摩根大通怀疑收购资金来源不当。鉴于摩根大通与皮特斯在宝丽来收购案前的协作，以及摩根大通与皮特斯长期的业务往来关系，摩根大通理应知晓这笔资产为欺诈所得。起诉书中称：“皮特斯在公司毫无利润可言时往投资帐户里存了8300万美元，以摩根大通与皮特斯公司非同寻常的合作关系，在合谋宝丽来收购案时有必要去作尽职审查。”